Mientras Leonardo Cositorto sigue prófugo en Colombia desde donde lanzó una nueva firma llamada Sunrise Coach, el juez federal Ariel Lijo ordenó este jueves diez allanamientos vinculados con una causa por presunto “lavado de dinero” del holding “Zoe”, en busca de documentación sobre maniobras en empresas del grupo y un estudio jurídico.
El juez ordenó el secuestro de todos los libros contables y societarios de sociedades vinculadas al grupo y de “todos los contratos que hayan suscripto”, además de computadoras que se encuentren en los domicilios.
Los allanamientos ordenados en la ciudad de Buenos Aires y localidades bonaerenses buscan “profundizar la investigación en torno al origen de los fondos que posibilitó el crecimiento exponencial del grupo”, y la creación de las empresas con movimientos millonarios de dinero cuyo origen se investiga.
El procedimiento estuvo a cargo de la Policía Federal tras una investigación preliminar en la que se descubrieron irregularidades en las fechas de constitución de sociedades, domicilios registrados y movimientos de dinero en billeteras virtuales del grupo.
Entre marzo y noviembre de 2021 se crearon 14 sociedades comerciales, algunas de ellas el mismo día. Algunas de ellas son “Prioli Construcciones SA”, “Generación Zoe SA”, “Universidad del Trading S.A”, y “Zoe Construcciones SA”, constituidas el 18 de marzo de 2021. La gran mayoría de esas unidades, como fue el caso de Zoe Burger o Zoe Autos, ya bajaron sus persianas.
Además, los investigadores comprobaron que, en octubre de 2020, Cositorto canceló una deuda que había sido catalogada como “irrecuperable” por el Banco Central donde figuraba como “moroso e incobrable”. En billeteras virtuales se detectaron movimientos por más de 7 millones de dólares, pese a que muchas de las sociedades no registraron movimientos comerciales.
La semana pasada, Cositorto dijo que el fidecomiso de la compañía quedaba congelado y que analizarían los pagos que tienen pendientes. Desde un Zoom desde Colombia, donde está escondido hace unos días pese a tener un pedido de captura de Interpol, y el ceo anunció además la creación de una nueva firma llamada Sunrise Coach en la que recibirán inversiones hasta US$ 3600 por persona con un rendimiento mensual del 7,5%, el mismo que otorgaba Zoe.
Mientras tanto, cientos de personas en Argentina y otros países del mundo vienen reclamando su dinero, ya que mucha gente invirtió allí miles de dólares y no recuperó nada. Actualmente son 15 los detenidos en la causa que se inició en Villa María, Córdoba.
Siempre con explicaciones confusas mediante Zoom y por un canal de YouTube, Cositorto habla diariamente a sus fieles con un lenguaje místico y a través de presentaciones de Power Point plagadas de errores ortográficos. En sus apariciones, suele cargar contra Pablo Salum, un militante contra las sectas, Javier Smaldone, un programador muy activo en Twitter y contra un personaje anónimo de esa red social @ betomendeleiev_. A ellos, que en las últimas horas detectaron que se encontraba en un complejo de cabañas en Cartagena de Indias, y a los medios acusa de la caída estrepitosa de su empresa. (DIB) FD
