9.8 C
La Plata
09/08/2022
InicioEconomíaDesarticulan a una organización que cometió delitos tributarios por US$ 23 millones

Desarticulan a una organización que cometió delitos tributarios por US$ 23 millones

Publicidad
Publicidad

La Plata, ago 30 (DIB).- La Justicia desarticuló una
organización delictiva que operaba en el sector pesquero marítimo exportador y
a la que se acusó de contrabando, evasión tributaria y lavado de activos, con
un perjuicio fiscal cercano a los 23 millones de dólares.

Tras una investigación de la AFIP, el Juzgado Federal N° 3
de Mar del Plata dispuso una serie de allanamientos en los que se secuestró una
importante cantidad de elementos de esta banda de origen extranjero.

La organización, conformada por al menos seis empresas con
estrechos vínculos entre sí, cuenta con las características típicas de una
asociación ilícita fiscal e incluye la activa participación de profesionales
contables en el diseño de las maniobras delictivas.

Durante varios años armó un complejo entramado societario
transnacional que incluyó operaciones sobrefacturadas entre las empresas para
abultar costos, y operaciones subfacturadas en comercio exterior
(exportaciones).

De esta forma, evadían tributos por sumas millonarias que
luego debían reintroducir en el circuito de la economía formal mediante el
lavado de activos. El dinero ingresaba en forma de pasivos simulados,
transferencias bancarias e inyecciones de capitales extranjeros.

A través de la exportación de  pescados y mariscos, en
forma triangulada con dos empresas sin sustancia económica ubicadas en Uruguay,
se otorgaba carácter ficticio y subvalorado al circuito  documental de la
operatoria. Así destinaban las mercancías a terceros países (principalmente a
China y Brasil), que las recibían refacturadas a precios de mercado.

La maniobra generó una pérdida al fisco en la recaudación de
tributos impositivos y aduaneros por una suma cercana a los US$ 23 millones. Los
procedimientos ordenados implicaron el allanamiento de 14 domicilios, como
establecimientos industriales, domicilios particulares y dos estudios
contables.

Entre el material secuestrado se cuentan billetes de
diversos países, teléfonos celulares, tablets, pendrives, CPUs, notebooks,
memorias SD, CDS y una gran cantidad de pasaportes y tarjetas de débito
pertenecientes a ciudadanos chinos. (DIB) FD

 
 

Últimas noticias

Publicidad
Publicidad